В Татарстане расследуется уголовное дело о многомиллионном хищении средств МФО

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника финансово-экономической службы одной из микрофинансовых организаций и жителя Санкт-Петербурга. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в декабре 2013 года один из обвиняемых, используя служебное положение, решил похитить денежные средства микрофинансовой организации с использованием автоматизированной системы электронного банкинга. С этой целью он вовлек в совершение преступления неустановленных лиц. Последние, в свою очередь, предложили ранее судимому жителю Санкт-Петербурга выступить в качестве мнимого вкладчика микрофинансовой организации.

Используя доступ к автоматизированной системе электронного банкинга, организатор незаконно перевел на счет последнего 16,9 млн рублей, принадлежащих микрофинансовой организации. При этом злоумышленник подделал платежное поручение, указав в нем ложные сведения об основании перевода — «частичный возврат суммы по договору займа».

В дальнейшем часть средств в размере 7,9 млн рублей соучастник перечислил на расчетный счет фирмы, подконтрольной организатору преступной схемы, а оставшиеся денежные средства обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

В итоге микрофинансовой организации был причинен ущерб на сумму 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе следствия обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали. Один из них частично возместил причиненный ущерб в размере 160 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.